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Glencore在腐败调查中被分配到美国

2020-01-21

瑞士商品巨头嘉能可(Glencore)周二宣布,它是由美国司法部指定的,作为对其在尼日利亚,委内瑞拉和刚果民主共和国的活动的腐败进行广泛调查的一部分。刚果(刚果民主共和国)。

根据“反海外腐败法”和“洗钱规则”,Glencore“于2018年7月2日收到美国司法部发出的传票,以制作文件和其他记录,”他说。小组在一份声明中。

“所要求的文件与Glencore在2007年至今的尼日利亚,刚果民主共和国和委内瑞拉的商业活动有关,”他补充说,没有进一步的细节。

Glencore宣布它将“审查任务并及时提供其他信息”。

该集团主要从事铜,锌或石油等商品的采矿和贸易,总部位于瑞士楚格州巴尔,但在巴黎证券交易所上市。伦敦。

在此次调查公布后,在格林尼治标准时间9点20分左右,伦敦市场的收益率下跌12.25%至306.50便士。

怀疑针对Glencore活动的腐败行为,尤其是刚果民主共和国的活动并不新鲜。

- 刚果民主共和国 -

今年5月,彭博社透露,该集团也可能在英国因涉嫌腐败而受到调查。

周二被问到,英国国家金融犯罪办公室严重欺诈办公室(SFO)对这一可能的调查表示“不予置评”。

2017年12月,瑞士非政府组织Public Eye向瑞士联邦检察官办公室提起刑事诉讼,涉及Glencore在刚果民主共和国的活动。 Public Eye打算要求检察官展开调查,以确定该组织“作为一个社会是否”未能阻止非法行为“。

矿业巨头在刚果民主共和国的活动也涉及天堂论文,即国际调查记者协会(ICIJ)对涉及许多公司和人士的全球税务优化实践的调查。 。

Glencore在刚果民主共和国的业务关系也不太明智。

6月中旬,该集团宣布已与美国当局准直机中与以色列亿万富翁Dan Gertler有关的刚果民主共和国两家公司达成协议。

自2017年12月以来,格特勒先生一直是美国财政部制裁的目标,美国财政部质疑他与刚果总统约瑟夫卡比拉的友谊,允许他通过“不透明和腐败”的交易积累巨额财富。 。

Glencore于2015年秋季经历了严重动荡,原因是投资者认为其债务负担过重,在不到两年的时间内提高了标准。

由于大量减债计划,到2017年上半年末,其债务已从约300亿美元上升至139亿美元。

在2018年至2020年期间,Glencore还筹集资金为其投资项目提供资金,平均每年拨款45亿美元(之前为40亿美元)。

责任编辑:帅闫